Акционерам

Сообщение о проведении собрания

Отчет об итогах голосования на ОБЩЕМ собрании акционеров

Акционерного общества «Управляющая компания «Городской торг»

Полное фирменное наименование общества (далее – «общество»): Акционерное общество «Управляющая компания «Городской торг».

Место нахождения общества: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «21» августа 2020 года.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 461040, Оренбургская обл.,

г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54.

Дата проведения общего собрания акционеров: «14» сентября 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования

 

Результаты голосования:

 

Номер вопроса повески дня

1

2

3

4

5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

38 362

38 362

191 810

38 362

38 362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров» ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П

38 362

38 362

191 810

4 391

38 362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

34 699

34 699

173 495

728

34 699

Сведения о наличии кворума по вопросу повестки дня

есть

есть

есть

нет

есть

Число голосов «ЗА» по вопросу повестки дня

34 699

34 655

173 495

-

34 699

Число голосов «ПРОТИВ» по вопросу повестки дня

0

44

0

-

0

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу повестки дня

0

0

0

-

0

 

При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

 

Избрать в совет директоров АО «УК «Горторг»

Количество голосов

1.

Бергман Наталья Ивановна

34 840

2.

Дикман Иван Иванович

34 782

3.

Мещерякова Светлана Владимировна

34 699

4.

Кодзасова Ирина Анатольевна

34 699

5.

Жилина Наталья Геннадьевна

34 475

 

формулировки принятых решений:

 

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Избрать в совет директоров АО «УК «Горторг» следующих лиц:

  1. Бергман Наталья Ивановна
  2. Дикман Иван Иванович
  3. Мещерякова Светлана Владимировна
  4. Кодзасова Ирина Анатольевна
  5. Жилина Наталья Геннадьевна

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи» (ИНН 5610080077, ОГРН 1045605453816).

Председатель собрания: Бергман Н. И.

Секретарь собрания: Лысак Н. В.

Дата составления отчета: 14.09.2020 г.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Управляющая компания «Городской торг» выполняет регистратор.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». (Оренбургский филиал АО «СТАТУС»).

Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Место нахождения Оренбургского филиала регистратора: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 30А, оф. 316.

Уполномоченное лицо  регистратора Зенкова И.Г. по доверенности № 824-18 от 20.12.2018.

 

 

Акционерное общество «Управляющая компания «Городской торг»

461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый Акционер!

Совет директоров АО «УК «Горторг» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Управляющая компания «Городской торг».

Место нахождения общества: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения  собрания: «14» сентября 2020 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «14» сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54.

Вид собрания: годовое общее собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» августа 2020 г.

Дата окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы общества: «18» августа 2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Кирова, д. 54, в течение рабочего времени (с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00728-Р, дата государственной регистрации - 12.05.2006 г.

С уважением,

Совет директоров АО «УК «Горторг»